ТОР Юнайтед корпорейшин (ТОР) глава пирамиды батраченко олег всеволодович, Собрал более 3 млрд. Долларов США от гра ждан России, СНГ,Германии. Противостоит ли правда простых граждан проив 3 млрд. Долларов США, УД № 177231 от 2012 г. расследуемое (скорее бездействие) в ЦАО г.Москвы на ул.Ср.Калитниковская д.31., сейчас в в Мещанском районном суде, Судья Керакешиева ведет целенаправленно процесс против простых граждан, Из 20000 обратившихся граждан к УД приобщили только 100 чел., документы остальных граждан гниют в ЦАО. Почему не существует система защиты граждан в стране или скорее и страны-то как таковой уже давно нет, также как и защиты граждан. Суд защищает ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИДЧИКОВ " батраченок", СПАСИБО. пенсионер.
Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело создателя инвестхолдинга Thor group Олега Батраченко, обвиняемого в ста эпизодах мошенничества с деньгами частных инвесторов из России и Казахстана. Господин Батраченко обещал им высокую доходность от вложений в недвижимость в РФ и США. По ходу процесса десятки людей, считающих себя обманутыми вкладчиками Thor, не раз порывались провести митинг прямо под дверью зала суда. Но и их представители были солидарны с защитой господина Батраченко в том, что большое количество ошибок и разночтений в материалах дела не позволяет вынести приговор. Бывшие вкладчики опасаются, что теперь дело и вовсе будет прекращено.
Из вынесенного судьей Еленой Каракешишевой постановления о возвращении дела в прокуратуру ЦАО Москвы следует, что полицейское следствие допустило множество различных ошибок, в результате права Олега Батраченко на защиту «оказались грубо нарушены», а суд на основании полученных материалов не может вынести приговор. К примеру, расследование по более чем 40 эпизодам было начато уже после того, как у преступлений истекли сроки давности. Кроме того, судья указала на множество разночтений в материалах дела относительно дат и сумм, которые вносили в структуры Thor вкладчики. А более чем по десятку эпизодов госпожа Каракешишева документального подтверждения инвестиций либо вовсе не нашла, либо оно представляло собой документы на английском языке, хотя их перевод на русский обязателен по закону. Ходатайство о возвращении дела прокурору подавали защитники Олега Батраченко. Гособвинение никак не отреагировало на решение суда, однако потерпевшие его обжаловали. Рассмотрение их апелляции назначено на 19 июня.
Олег Батраченко обвиняется в 79 эпизодах крупного и 21 эпизоде особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи УМВД по ЦАО считают, что в середине 2000-х господин Батраченко собрал с вкладчиков более 140 млн руб., которые перечислялись в российские и американские компании, входящие в Thor group. На собраниях потенциальных инвесторов, проходивших в городах России и Казахстана, бизнесмен говорил о доходности вложений в его компанию в размере 16–20% годовых. Из слов Олега Батраченко следовало, что собранные деньги шли на девелоперские проекты в России и США, в деревообработку в Московской области, а также в различные ценные бумаги. До сих пор находящиеся в открытом доступе видеозаписи выступлений Олега Батраченко свидетельствуют, что он мог более часа рассказывать о выгодах инвестиций в Thor, впечатляя собравшихся специализированными терминами и цифрами. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа со структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS. В обмен вкладчики получали что-то наподобие ваучеров, свидетельствующих об их инвестициях.
Очень крупных инвесторов в Thor, по всей видимости, не было: «средний чек» составлял около 1 млн руб., а крупнейшие вкладчики отдали более 40 млн руб. каждый. Следствие признало потерпевшими несколько десятков человек, но считают себя таковыми сотни. Среди них преимущественно простые служащие и пенсионеры, но есть и целая группа глухонемых. Многие вкладчики приходили в суд, пытались попасть в зал, где шло заседание, и громко выражали протест.
Теперь они опасаются, что дело и вовсе будет прекращено. «Но мы ждем от следствия, чтобы оно как можно быстрее вернуло исправленное дело на рассмотрение суда»,— сказал “Ъ” Руслан Маслов, координатор крупнейшего сообщества бывших вкладчиков Thor. «Наши ходатайства отклонялись, а сам Батраченко безнаказанно нарушал условия домашнего ареста, под которым находится до сих пор. Да и следствие рассмотрело только часть заявлений от потерпевших. В реальности нас 1,5 тысячи, а ущерб — миллиарды»,— говорят вкладчики.
«Это уникальное дело, когда защита и представители потерпевших солидарны в том, что материалы надо возвращать. Причем суд, по всей видимости, пытался хоть как-то помочь сохранить лицо обвинению и следствию. В его решении указана лишь сотая часть имеющихся в деле нарушений. Чего стоит только то, что полицейские за три часа возбудили более 90 дел в отношении Батраченко. Это технически нереально.
Дело было в декабре. Такое ощущение, что они просто делали статистику»,— сказал, в свою очередь, “Ъ” адвокат Евгений Мартынов, представляющий интересы бизнесмена.
Он рассчитывает на то, что уголовное дело будет прекращено.
Также по ИНН 770402240045 в ЕГРЮЛ/ЕГРИП найдено:
БАТРАЧЕНКО ОЛЕГ ВСЕВОЛОДОВИЧ
Основание: п.3 статьи 5 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001 г.
Регион получения ИНН:
Москва
Регионы ведения Бизнеса:
Москва
Псковская область
Костромская область
Московская область
Регион деятельности ИП:
Москва
Массовым Руководителем по данным ФНС*: Не числится
Массовым Учредителем (Участником) по данным ФНС*: Числится
Батраченко Олег Всеволодович, ИНН: 770402240045
| Руководитель | Учредитель | ИП | |
|---|---|---|---|
| по ИНН: | 7 | 12 | 1 |
Представленные данные относятся к открытым государственным общедоступным данным ЕГРЮЛ/ ЕГРИП и предоставлены ФНС РФ.
Согласие субъекта персональных данных не требуется. Статья 6 подпункты 8,11 ФЗ №152 (О персональных данных) от 27.07.2006г.
Правовые основания для обработки и распространения:
ФЗ №2124 (О СМИ) от 27.12.1991г,
статьи 6, 7.1 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г.
статья 7 ФЗ 149 (Об информации, информационных технологиях и о защите информации) от 27.07.2006г.
Публикация архивных данных: п.3 статьи 5 ФЗ №129 (О государственной регистрации ЮЛ и ИП) от 08.08.2001г
Информация предоставляется для (Цели публикации): 1. Исполнения законодательства РФ в части проверки контрагента, проявления должной осмотрительности, оценке хозяйственных и финансовых рисков. 2. В случаях, предусмотренных законодательством при противодействии коррупции, мошенничеству, легализации доходов и для достижения других общественно значимых целей.
Подробнее
Батраченко Олег Всеволодович, ИНН 770402240045:
Числится в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей:
| Название компании | Статус | ИНН | Руководитель | Дата регистрации | Адрес |
|---|---|---|---|---|---|
| Индивидуальный предприниматель Батраченко Олег Всеволодович |
Действующий | 770402240045 | Батраченко Олег Всеволодович | 04.12.2007 | смотреть |
Числится в Едином государственном реестре юридических лиц: